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杏耀-杏耀娱乐-杏耀主管_杏耀平台网址 时间:2019年11月27日 16:10

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2019年11月26日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年11月22日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持,应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,会议合法有效。

  公司因经营发展需要,拟以自有资金人民币30,000万元出资设立全资子公司广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准为准)。董事会授权公司经营管理层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。

  具体内容详见2019年11月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。(公告编号:2019-073)

  为增强公司全资子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司(以下简称“绿屋建科”)的资本实力,支持其业务发展,公司以自有资金向绿屋建科增资10,000万元人民币。上述增资完成后,绿屋建科注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币15,000万元,公司仍持有其100%股权。

  具体内容详见2019年11月27日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网()披露的《关于向全资子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司增资的公告》。(公告编号:2019-074)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,拟以自有资金人民币30,000万元出资设立全资子公司广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核准为准)。

  2019年11月26日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,董事会授权公司经营管理层具体办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资在董事会的权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  8、经营范围:陶瓷制品、卫生洁具、水暖器材、涂料、建筑材料、非金属矿物制品(陶瓷复合部件、配装式复合部件)、地板、装饰材料、五金配件、家居用品(橱柜、门、家具、杏耀注册网址墙纸)技术开发、销售;承接室内外装修装饰工程、货物仓储(危险化学品除外);物流辅助服务;互联网销售(在第三方平台进行销售);广告设计、制作及发布;文化活动和展览展馆策划;贸易咨询服务;贸易代理;电子信息服务。

  本次投资设立全资子公司是基于公司销售业务发展需要,有利于进一步优化公司业务布局,促进品牌运营,提升公司整体价值,符合公司整体发展战略。

  设立全资子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制,以不断适应业务要求和市场变化,积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展,及时履行信息披露义务。

  本次出资资金为公司自有资金,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月26日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向全资子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司增资的议案》,现将相关情况公告如下:

  为增强公司全资子公司广东绿屋建筑科技工程有限公司(以下简称“绿屋建科”)的资本实力,支持其业务发展,公司以自有资金向绿屋建科增资10,000万元人民币。上述增资完成后,绿屋建科注册资本将由人民币5,000万元变更为人民币15,000万元,公司仍持有其100%股权。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次增资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

  公司本次增资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  7、经营范围:承接建筑装饰工程的设计、施工;水设备安装;建筑幕墙工程的设计、施工;建筑智能工程、消防设施工程、园林绿化工程的设计与施工;市政工程施工;建筑装饰石材销售及安装;建筑装饰软饰品设计、安装;新型环保材料技术研发、销售;销售:建筑材料、陶瓷、五金配件、水暖器材、机械设备;陶瓷制品制造(另设生产经营地);复合材料的研发、生产(另设生产经营地)、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  本次向全资子公司绿屋建科增资是基于其经营发展需要,有利于增强绿屋建科自身资金实力,满足其业务拓展的资金需求,且有利于提升绿屋建科对新产品及其应用领域的研究开发能力,促进业务的稳步开展,进一步提升绿屋建科的综合竞争能力。

  本次增资资金为公司自有资金,本次增资完成后,公司仍将持有绿屋建科100%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会损害公司及股东利益,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

  绿屋建科在实际经营过程中可能面临市场风险、经营风险和管理风险等,公司将进一步加强对全资子公司的治理,完善其内部控制和监督机制,积极防范和应对可能存在的相 应风险,促进其健康稳定发展。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

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